据彭博社报道，作为世界上最重要的加密货币交易所之一的Binance可能面临美国司法部（DOJ）和美国国税局（IRS）的调查。
这项调查将是美国努力制止非法活动的结果，这些非法活动找到了利用加密货币市场分散化和私人性质的方法，尽管有某些立法和管制，但加密货币市场仍然高度不受监管。
据彭博社消息人士透露，这两个政府机构的官员一直在调查可能了解Binance处理业务方式的个人提供的信息，这可能导致有关洗钱和逃税的重要调查结果。
根据区块链取证公司的一份报告，ChainAnalysis得出的结论是，Binance是一个特别有吸引力的平台，适合希望使用加密交易所管理资金的犯罪分子。
Binance发言人Jessica Jung提到这份报告时说：
“我们非常认真地对待我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门接触。我们努力建立一个强有力的合规计划，纳入反洗钱原则和金融机构用来发现和处理可疑活动的工具。”
调查的范围还不清楚，因为在所有的调查中都没有关于不当行为的指控，但似乎不仅包括交易所的用户群，还包括其员工。
加密货币和洗钱并不是那么完美的搭配
尽管加密货币被各国政府、监管机构和批评人士普遍认为是罪犯利用非法资金的一种简单方式，但Chainanalysis的一份报告发现，犯罪活动仅占所有加密货币交易量的2.1%左右。
同一份报告还显示，在2020年，所有加密货币交易量中的犯罪比例更低，降至0.34%。虽然这可能是由于加密合法使用的增加，但活动的估计价值减少了一半以上。
《福布斯》确定，当比较洗钱和利用加密货币转移资金的非法活动的百分比时，加密货币的使用远小于犯罪分子使用了几个世纪的法定货币。
早在2021年1月，当新任命的财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）说加密货币“主要用于非法融资”时，专家们就参与了这场辩论
复合实验室（Compound Labs）的总法律顾问杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）告诉《福布斯》：
“听到耶伦博士重复密码主要用于非法活动的错误观点，真是令人失望。她的话显然是假的。也就是说，重要的是要记住，与财政部负责的所有其他事务相比，加密是一个相对较小的问题，因此她可能还没有花时间深入考虑它。”
调查可能会对市场产生负面影响
根据CoinGecko的数据，该公司的市值在公告发布前后下降了约7000万美元，之后不久才再次企稳。虽然与5月12日至5月13日期间超过290%的降幅相比，降幅微乎其微，但此举似乎反映了这份报告。
比南斯币（BNB）也经历了类似的下跌，当它看到它的价值从607美元下降到546美元在大约一个小时。以加密货币为例，它的价值也开始回调，在当天结束时，它的价值回到了580美元。
Binance创始人兼CEO赵昌鹏在微博上提到彭博社的文章：
“新闻”标题不好。这篇文章本身其实并不差（但谁读呢）。它描述了@binance如何与执法机构合作打击坏玩家，但不知怎的让它看起来像一件坏事… 不管怎样。“回去工作吧。”
然而，美国国税局和司法部的举动并不新鲜，因为这些实体过去也曾着手调查Kraken和Coinbase等交易所，公开请求允许提交“无名氏”传票，允许他们访问用户数据。
随着加密货币监管成为世界各国政府的主要关注点，加密货币倡导者们的目光都集中在类似事件的发展上，因为他们肯定会决定未来加密货币的使用如何发展。
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