2018年9月，沉寂已久的比特币钱包突然出现活跃迹象。虽然有数以百万计的BTC钱包地址在那里，这一个是特别的，钱包中有超过111000 BTC和等值的比特币现金。这个钱包里的比特币价值接近8.5亿美元，是世界上最受欢迎的数字货币中最大的赌注之一。尽管钱包的主人仍然难以捉摸，但多亏了区块链账本，各地的个人都能看到钱包摇摇欲坠地出现，资金在过去几周周期性地流出。不管是谁拥有这一特定的比特币储藏库，这个巨型钱包的发现提醒了加密货币界的许多投资者，为什么在一个地方持有大量代币是有风险的。
区块链展示了所有
区块链技术的主要好处之一也可能是鲸鱼投资者的不利因素。区块链账本向那些花时间去探索它们的人揭示所有交易。虽然比特币交易参与者的身份仍然是加密编码的，而且这些警惕的旁观者无法获得，但这种活动特别是钱包是很容易获得的。这意味着，希望转移任何数量的比特币（无论大小）的投资者不能私下这么做。当钱包拥有近10亿美元的数字货币时，钱包的主人就更难在不引起审查的情况下进行交易。
审查本身并不一定是坏事，但在隐私和匿名至上的数字货币世界里，审查很少是投资者想要的东西。除此之外，把注意力吸引到这么大的钱包，意味着无辜的旁观者，以及潜在的罪犯，都会意识到它的存在。由于加密黑客仍然是数字货币交易所和个人投资者面临的一个主要问题，所有这一切都将是一个成功的黑客的钱包业主失去了巨大的财富立即。
私钥风险
即使黑客攻击不是一个问题，但比特币钱包的所有者也有其他方法可能无法获得他们的资金。正如比特币投资者所知，“失去了私钥，你就失去了财富。”钱包是通过私钥代码访问的。这是不可恢复的，如果你丢失了它，就不可能找到它。拥有密码意味着不受限制地访问钱包的内容，因此投资者倾向于谨慎地保护自己的密码。然而，如果他们过于谨慎——以至于丢失或忘记了代码本身——他们几乎没有或根本没有办法检索他们的令牌。
出于所有这些原因，投资者将相当数量的加密代币分成多个钱包是有道理的。这有助于风险管理（例如，如果您丢失了一个私钥，您仍然可以访问所有其他钱包），还可以增强隐私。规模较小的交易比规模较大的交易更不容易引起注意。
最后一个问题是在一个钱包里储存大量硬币。由于区块链的透明性，投资者可以看到大量硬币何时被送到交易所钱包。这种行为足以在投资者中引发恐慌，因为他们突然害怕大量抛售硬币。从这个意义上说，单个投资者的行为可以对整个加密货币市场产生巨大的影响。
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